Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 25.06.2025 г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието TXIM25062025RGM, ISIN код на емисията BG1100001921 в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 11, при следния дневен ред:

  1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2024 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2024 г.
  2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния самостоятелен финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2024 г.
  3. Одобряване на годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2024 г.
  4. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2024 г.
  5. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2024 г.
  6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на самостоятелна и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2025 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
  7. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2024 г.
  8. Избор на Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД и определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.
  9. Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2024 г.
  10. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.
  11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2024 г.
  12. Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД.
  13. Разни.

Пълният текст на Поканата за събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него са представени в прикачените документи.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929035505

Препоръчваме да прочетете още...